今年以来，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计，截至目前，各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。
6月22日，广东省“飓风2016”专项行动组一声号令，对代号为“5·06”专案的地下钱庄案进行了统一收网。这是专案组历时2个多月才捣毁的地下钱庄。
这个钱庄经营5年，涉案交易金额高达300余亿元。其中，只深圳主战场就捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获17名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户。
“5·06”专案是公安机关破获的要案之一，据办案民警介绍，该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人员全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。“家族性、老乡圈，很多地下钱庄都具有这个特点，亲属带亲属、老乡带老乡会让他们觉得更可靠。”
地下钱庄的核心业务都由以陈某中为首的家族成员承担，形成了一条完整的链条。犯罪嫌疑人陈某中是该地下钱庄的老板，全面负责该地下钱庄的日常经营业务；犯罪嫌疑人陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”，并根据换汇“客户”的需求协调境内外资金的划拨；而犯罪嫌疑人陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账；犯罪嫌疑人陈某生等则负责提现等。
该地下钱庄还采取狡兔三窟的方式，“以前都是经营场所在哪里老板就在那里。而这起案件却将两者设置在不同的地点，一边是深圳市高档的写字楼内，一边是汕头村落里租用的四层楼房，具有很强的隐蔽性。”该案件的主办民警钱硕说。
据介绍，经过公安机关近些年的持续打击，地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制，但总的看，目前地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗，各地地下钱庄相互勾连加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性越来越强，呈现出团伙化、跨区域、跨境等特点。
今年，公安机关将打击涉及多身份、跨区域、跨境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点，并深挖地下钱庄上游犯罪，提高打击地下钱庄犯罪的整体效能，并在集群打击、波次打击、规模打击的工作模式下，对地下钱庄犯罪开展全方位、全链条打击。
