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广东严打跨境网络赌博 揭开“局中局”

2020-10-22 01:56 北京青年报

来源标题:广东严打跨境网络赌博 揭开“局中局”

警方收缴的犯罪嫌疑人使用的电脑、手机等作案工具。

今年以来,广东省公安机关严厉打击跨境赌博犯罪。截至9月底,全省共侦办跨境赌博案件260多起,抓获犯罪嫌疑人4700多人,冻结银行账户12.4万个,冻结一大批涉案资金,打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

境内遥控指挥 境外管理运营

1987年出生的邱某在广东雷州经营一家发廊。他一年时间内赌博输掉近30万元,至今欠债17万多,在湛江7·12特大跨境网络赌博案中被抓获归案。截至目前,7·12特大跨境网络赌博案二次集中收网行动和后期陆续到案的相关嫌疑人达387人,已移送起诉222人,冻结查封资金资产上亿元。该犯罪集团涉案人员众多,组织构架包括“总监”“大股东”“会员”等六层,呈金字塔型。由“会员”投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。该犯罪集团使用20余个非法博彩投注网站,在境内遥控指挥,境外管理运营,大肆发展境内赌民在网上投注。

跨境网络赌博办案难度大,原因之一是因为服务器架设在境外,核心数据位于境外服务器。同时,在“7·12案”中,犯罪团伙的管理团队在境外,成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点,加大民警侦查、抓捕的难度。

湛江市公安局治安巡警支队一大队大队长蔡海飞介绍,“大股东”会两到三个月让下线更换一次赌博网站投注,部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号,案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等情况。

2019年,湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动,成功打掉了该跨境网络赌博犯罪集团。

团伙利用虚拟货币洗钱

“跨境赌博案件往往都与洗钱案件交织在一起。”蔡海飞说,为了把赌资洗白,犯罪团伙通过各种洗钱方式使资金流向境外。在“7·12案”办理过程中,办案民警发现赌博集团中的一个“股东”陈某,涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币,经查,其非法经营涉案资金流水达100多亿。

此外,广东惠州市侦破了全国首例利用USDT(中文名称为泰达币)经营第四方支付平台的跨境网络赌博案件。该案于今年6月8日收网,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查,该团伙骨干成员9人全部到案,查明涉案资金近1.2亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

该案中,犯罪团伙下设刷单洗钱工作室,负责利用泰达币跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。惠州市公安局治安支队支队长林翔介绍,泰达币是外国公司发行的区块链数字货币,与美元挂钩。

跑分平台是一种洗钱平台,多招募在校学生、家庭主妇等希望利用空闲时间赚钱的人。他们通过提供其个人收付款码,在跑分平台以网约车抢单方式进行跑分活动,以获取佣金,被称为跑分人员。赌客在赌博网站支付、收款时通过扫码进行,这些收付款码就来自不同的跑分人员,跑分人员收到钱后,钱到达跑分平台。跑分人员获取一定佣金,跑分平台也收取一定佣金后,将钱转账至境外赌博网站。

在惠州市破获的这起案件中,为了最大程度“洗钱”,犯罪团伙在跑分环节利用虚拟货币进行结算。也就是说,跑分人员购入泰达币,给跑分平台提供泰达币充值码,平台汇集大量充值码,以充值接口的方式提供给境外赌博网站。

目前,该跨境网络犯罪赌博团伙的两个洗钱工作室已被警方打掉。

以企业为幌子与境外赌博集团勾连

8月6日,广州警方在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动,对一跨境网络赌博案件开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人273人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元,捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个,打掉赌博APP平台7个。在这起案件中,该团伙以公司为掩护,专门成立网络科技有限公司,在湖南长沙及北京均设有工作点,开发、运维共7款棋牌类赌博APP。

同时,这些伪装成麻将、扑克等棋牌类网络游戏的APP实则是赌博平台,公司发展代理一边负责招揽赌客获得提成,另一方面代理也负责赌资追偿服务。

赌客参赌需要购买平台出售的虚拟“钻石”“房卡”,“房卡”20元一张,为代理开房间所用,只能由代理从客服处购买。“钻石”1元10个,为玩家进房间开台所用,属于玩家的入场费,由代理向公司客服购买后,再销售给玩家。

案件中的嫌疑人表示,网络赌博平台都打着公司名义,将服务器架设在境外,他一开始只认为自己“是做技术的,和犯罪无关”。

据悉,东莞警方6月4日收网的一起跨境赌博案件中,犯罪团伙就是打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑并参与地下洗钱活动。这起案件的一大特点是,境内团伙与境外赌博集团联系密切,双方通过社交软件进行勾连并下达指令开展赌博业务。境外赌博集团向我国境内渗透发展赌博代理,招揽国内赌客进行线上赌博。经分析研判,专案组梳理出管理运营、客服、推广等团伙及相关联的地下钱庄团伙,共400余人。

内存

截至2020年9月底,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余人,打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个,查明涉案资金上万亿元,查扣冻结一大批涉案资金,并成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道。

文并摄/本报记者  高语阳  

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“90后”半年输掉3000余万元

因在某境外赌博网站上非法赌博,“90后”黄某不仅输光家里积蓄,还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光。这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现,仅2019年12月至今年2月,某赌博网站的充值会员数就高达54900人,资金调查流水达80多亿元。随着警方深入调查,100多名犯罪嫌疑人被抓获,案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰。

今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查,一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也藏身境外。

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务漩涡。为吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金,参赌下线投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍,仅2019年12月至今年2月,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

收到相关线索后,周口市公安局迅速成立专案组。经过努力,专案组基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000

责任编辑:詹雨泉(QZ0018)
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